Ряд встреч с представителями государственных и частных секторов был проведен рабочей группой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Данные встречи представителей государственных органов и частного сектора с экспертами ЕАГ организовал Национальный банк Таджикистана, как уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.
Как сообщили в пресс-центре НБТ, целями данных выездных встреч являлись получение дополнительной информации и обсуждение выявленных расхождений в оценке региональных рисков (РОР) с представителями Республики Таджикистан, а также уточнение степени их актуальности и повышение объективности ранее направленных выводов государственных секторов страны.
Стоит отметить, что на основе вопросника ЕАГ ранее была проведена региональная оценка рисков в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с участием соответствующих органов страны. В ходе встреч обсуждались промежуточные выводы о региональных рисках для Республики Таджикистан.
Согласно внутреннему плану Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, с целью минимизации идентифицированных региональных рисков по результатам прошедших встреч составляется отчет РОР, который будет представлен на очередном Пленарном заседании ЕАГ.
Следует отметить, что в рамках проекта «Проведение региональной оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма» эксперты ЕАГ наряду с оценкой региональных рисков в Республике Таджикистан также проведут встречи в Республике Узбекистан, Казахстане, Туркменистане, Кыргызской Республике, Республике Беларусь и Российской Федерации.
Джамшед Юсупов
_________________________________
